Latvia Tightens Criminal Liability for Sanctions Violations

2025. gada 10. jūnijā Latvija pabeidza Direktīvas (ES) 2024/1226 transponēšanu, izdarot grozījumus trīs galvenajos likumos: Krimināllikumā, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Nodarījuma jēdziena pārdefinēšana

Līdzšinējais nodarījums "Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana" (Krimināllikuma 84. pants) ir visaptveroši pārstrādāts. Neskaidrais jēdziens "sankciju pārkāpums" tagad ir formulēts šādi: sankcijām pakļautu preču iegāde, pārdošana, pārvietošana pāri Latvijas valsts robežai, starpniecības, tehnisko vai citu saistītu pakalpojumu sniegšana vai citu aizliegtu darbību veikšana ar šīm precēm, ja tas tiek veikts lielā apmērā.

"Liels apmērs" ir skaidri definēts kā 10 000 eiro vai vairāk (likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.¹ panta 4. daļa). Darījumi, kas ir mazāki par šo robežvērtību, rada administratīvo, nevis kriminālatbildību.

Attiecībā uz stratēģiskas nozīmes precēm, šaujamieročiem, šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām, munīciju vai militāras nozīmes precēm / tehnoloģijām kriminālatbildība tiek piemērota neatkarīgi no summas.

Sodu palielināšana

Latvija tagad nošķir administratīvās un kriminālās sekas tikai atkarībā no sankcionētā darījuma naudas vērtības:

Darījumi, kuru vērtība ir mazāka par 10 000 eiro (tiek uzskatīti par administratīvu pārkāpumu):
- personām draud naudas sods līdz 2000 naudas soda vienību (pašreiz 10 000 eiro) apmērā;
- juridiskām personām var piemērot naudas sodu līdz 6000 naudas soda vienību (pašlaik 30 000 eiro) apmērā;
Darījumi, kas pārsniedz 10 000 eiro (tiek uzskatīti par noziedzīgu nodarījumu):
- brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods;
- ja nodarījumu izdarījusi personu grupa, kas rīkojas iepriekš saskaņotā veidā, vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (komercsabiedrības) vai citas organizācijas atbildīgais darbinieks – brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem;
- ja nodarījums izdarīts lielā apmērā vai to izdarījusi organizēta grupa – brīvības atņemšana uz laiku līdz divpadsmit gadiem.
Stratēģiskas nozīmes preču, šaujamieroču, šaujamieroču būtisku sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas vai militāriem mērķiem paredzētu preču vai tehnoloģiju gadījumā:
- brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem;
- ja nodarījumu izdarījusi personu grupa, kas rīkojas iepriekš saskaņotā veidā, vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (komercsabiedrības) vai citas organizācijas atbildīgais darbinieks – brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem;
- ja nodarījums izdarīts lielā apmērā vai to izdarījusi organizēta grupa – brīvības atņemšana uz laiku līdz divpadsmit gadiem.

Izpildes statistika

No 2022. gada 5. maija līdz 2024. gada 29. februārim Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policija (VID NMPP) ir uzsākusi vai saņēmusi 310 kriminālprocesus saistībā ar 84. pantu, kas veido 26% no visām tās uzskaitē esošajām izmeklēšanām. Saņemtie materiāli par sankciju pārkāpumiem veidoja 40% no nodaļas kopējā darba apjoma[1].

Secinājums

Pateicoties precīzām likumā noteiktām definīcijām, skaidri noteiktām naudas robežvērtībām un bargākiem sodiem, valsts regulējums tagad atspoguļo ES standartus un nodrošina spēcīgu preventīvu ietekmi. Tāpēc uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā vai caur Latviju, ir nekavējoties jāpārskata savas pārbaudes, klasifikācijas un dokumentācijas procedūras.

Jau vairāk nekā desmit gadus WIDEN Latvia piedāvā visaptverošu juridisko atbalstu, kas aptver kriminālprocesus, līdzekļu atgūšanas lietas, sankciju ievērošanas jautājumus un strīdus par pamattiesībām. Šos pakalpojumus sniedz biroja partneris, zvērināts advokāts Armands Rasa un advokāta palīdze Anete Bože, kuri ir gatavi konsultēt klientus visos ar sankcijām saistītajos jautājumos.