Izbeigts process par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vairāk nekā 7 miljonu eiro apmērā

18 februāris, 2025

2025. gada 17. februārī Ekonomisko lietu tiesa pieņēma lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu attiecībā uz WIDEN klientu.

WIDEN Latvija klients guva ienākumus, radot un pārdodot NFT mākslas darbus. Šie darbi tika pārdoti kriptovalūtā, kuru vēlāk apmainīja pret eiro un pārskaitīja uz Latvijas kredītiestādi. Šī iemesla dēļ tika uzsākts kriminālprocess, un tiesa noteica līdzekļu arestu vairāk nekā 7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk no šī kriminālprocesa tika izdalīts process par noziedzīgi iegūtu mantu.

Tiesa savā lēmumā norādīja, ka bez pilnvērtīgas izmeklēšanas tā nevar sniegt vērtējumu par NFT darbu izcelsmi, jo tas attiektos uz noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses analīzi, kas neietilpst šī procesa ietvaros.

Tāpat tiesa savā lēmumā atsaucas uz citos procesos paustām atziņām:
“Tiesu praksē procesos par noziedzīgi iegūtu mantu apstiprināts: Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses raksturojums nav konstatējams, izskatot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nevar kalpot par pamatu, lai arestētos finanšu līdzekļus atzītu par noziedzīgi iegūtu mantu (Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 20.janvāra lēmums lietā Nr.KA04-0235-22/23, 2022.gada 31.marta lēmums lietā Nr.KA04-0386-22/23); personu vainu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļas kārtībā tiesa nevērtē, tāpēc arī nevar vērtēt argumentu, ka persona, visticamāk, legalizē citas personas noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, jo tas veido Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi (Rīgas apgabaltiesas 2023.gada 6.februāra lēmums lietā Nr.KA04-185-23/8).”

No minētā secināms, ka tiesu praksē nostiprinās atziņa, ka procesu par noziedzīgi iegūtu mantu nevar pamatot ar Krimināllikuma 195.pantu, proti, ka noziedzīgais nodarījums, kas ir par pamatu līdzekļu izcelsmei ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Ja līdzekļu izcelsme ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, tad šādu līdzekļu izcelsme ir jāpārbauda pamata kriminālprocesā, nevis procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.