Латвия ужесточает уголовную ответственность за нарушение санкций

15 июля, 2025 о наших новостях

10 июня 2025 года Латвия завершила процесс транспонирования Директивы (ЕС) № 2024/1226 путем внесения изменений в три ключевых законодательных акта: Уголовный закон, закон «О порядке вступления в силу и применения Уголовного закона» и закон «О международных и национальных санкциях Латвийской Республики».

Изменение формулировки правонарушения

Прежняя формулировка правонарушения «нарушение санкций, установленных международными организациями и Латвийской Республикой» (статья 84 Уголовного закона) полностью переписана. Расплывчатое понятие «н«нарушение санкций» теперь разъясняется следующим образом: покупка, продажа, перемещение товаров, являющихся предметом санкций, через государственную границу Латвии, предоставление посреднических, технических или других сопутствующих услуг или осуществление любых других запрещенных действий с данными товарами в крупных размерах.

«В крупных размерах» недвусмысленно означает «от 10 000 евро и больше» (статья 23¹ (4) закона «О порядке вступления в силу и применения Уголовного закона»). Сделки на меньшую сумму влекут наступление административной, а не уголовной ответственности.

За действия с товарами стратегического назначения, огнестрельным оружием, основными частями огнестрельного оружия, боеприпасами или товарами/технологиями военного назначения уголовная ответственность наступает независимо от суммы.

Ужесточение наказаний

Теперь в Латвии разделение административной и уголовной ответственности опирается исключительно на денежное выражение нарушающей санкции сделки.

• Cделки стоимостью меньше 10 000 евро (расцениваются как административное правонарушение):
• • физические лица рискуют получить денежное взыскание в размере до 2000 штрафных единиц (в настоящий момент – 10 000 евро);
  • юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 6000 штрафных единиц (в настоящий момент – 30 000 евро);
• Сделка стоимостью свыше 10 000 евро (расценивается как уголовное преступление):
• • юремное заключение на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф;
  • если действие совершено группой лиц по предварительному сговору, или государственным должностным лицом, или ответственным работником компании (коммерческого предприятия) либо другой организации – тюремное заключение на срок до десяти лет;
  • если преступление совершено в крупных размерах или организованной группой – тюремное заключение на срок до двенадцати лет.
• В случае товаров стратегического назначения, огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию или товаров либо технологий военного назначения:
• • тюремное заключение на срок до восьми лет;
  • если действие совершено группой лиц по предварительному сговору, или государственным должностным лицом, или ответственным работником компании (коммерческого предприятия) либо другой организации – тюремное заключение на срок до десяти лет;
  • если преступление совершено в крупных размерах или организованной группой – тюремное заключение на срок до двенадцати лет.

Статистика исполнения наказаний

В период с 5 мая 2022 года до 29 февраля 2024 года Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (УНТП СГД) начало или приняло в производство 310 уголовных процессов, относящихся к статье 84, что составляет 26 % от всех его зарегистрированных расследований. Количество поступивших материалов о нарушении санкций составляет 40 % от общего количества дел в организации[1].

Заключение

Благодаря точным законодательным формулировкам, недвусмысленным монетарным пределам и ужесточенным наказаниям национальная правовая база теперь отражает стандарты ЕС и оказывает сильное сдерживающее воздействие. Поэтому предприятиям, ведущим свою деятельность в Латвии или через нее, необходимо срочно пересмотреть свои процедуры скрининга, классификации и документирования.

Компания WIDEN Latvia уже более десяти лет предлагает всеобъемлющую юридическую поддержку в производствах по уголовным делам, делам по истребованию активов, вопросам санкционного соответствия и спорам об основных правах. Данные услуги оказывают партнер фирмы присяжный адвокат Армандс Раса и помощник адвокат Анете Бозе, которые всегда готовы проконсультировать клиентов по вопросам, связанным с санкциями.