Прекращен процесс по делу о преступно полученных средствах в размере более 7 миллионов евро

18 февраля, 2025

17 февраля 2025 года Суд по экономическим делам принял постановление о прекращении процесса по делу о преступно полученном имуществе в отношении клиента WIDEN.

Клиент WIDEN получал доход, создавая и продавая произведения искусства NFT. Эти работы были проданы в криптовалюте, которую затем обменяли на евро и перевели в кредитное учреждение Латвии. По этой причине был начат уголовный процесс, и суд постановил арест на средства в размере более 7 миллионов евро. Позже из этого уголовного процесса было выделено судопроизводство по делу о преступно полученном имуществе.

В своем решении суд указал, что без полноценного расследования он не может дать оценку происхождению NFT-работ, так как это относится к анализу объективной стороны преступного деяния, что не входит в рамки данного процесса.

В своем решении суд также ссылается на выводы, сделанные в других процессах:
"В судебной практике в процессах о преступно полученном имуществе подтверждено: характеристика объективной стороны состава преступного деяния, предусмотренного статьей 195 Уголовного закона, не устанавливаются в ходе рассмотрения процесса о преступно полученном имуществе и не может служить основанием для признания арестованных финансовых средств преступно полученным имуществом (Решение Рижского окружного суда от 20 января 2022 года по делу № KA04-0235-22/23, решение от 31 марта 2022 года по делу № KA04-0386-22/23); суд не оценивает вину лица в порядке главы 59 Уголовно-процессуального закона, поэтому не может оценить аргумент о том, что лицо, скорее всего, легализует преступно полученные финансовые средства другого лица, поскольку это формирует объективную сторону преступления, предусмотренного частью третьей статьи 195 Уголовного закона (Решение Рижского окружного суда от 6 февраля 2023 года по делу № KA04-185-23/8).”

Из вышеизложенного следует, что в судебной практике закрепляется вывод о том, что процесс о преступно полученном имуществе не может быть обоснован на статье 195 Уголовного закона, то есть, что преступное деяние, которое является основой для происхождения средств, — это легализация преступно полученных средств. Если происхождение средств является легализацией преступно полученных средств, то происхождение таких средств должно проверяться в рамках основного уголовного процесса, а не в процессе о преступно полученном имуществе.