В условиях все более взаимосвязанной глобальной экономики обеспечение целостности и безопасности финансовых операций обладает решающим значением. Опыт нашей компаний в области борьбы с отмыванием денег (AML), противодействия финансированию терроризма (CFT) и практики «Знай своего клиента» (KYC) обеспечивает нашим клиентам соблюдение как внутренних, так и международных стандартов регулирования. Эта специализация особенно важна для компаний, которые ведут трансграничную деятельность и сталкиваются с различными финансовыми ситуациями.
Наша команда профессионалов отлично владеет тонкостями нормативных актов стран Балтии, а также лучшими международными практиками.
Мы предоставляем консультации, следим за проведением внутренних аудитов на соответствие нормативным требованиям и представляем интересы клиентов в возможных спорах или расследованиях, связанных с вопросами AML/CFT и KYC. Мы следим за тем, чтобы наши клиенты соблюдали соответствующие стандарты, что позволяет им занять сильную регуляторную позицию и тем самым минимизируя возможные юридические осложнения и вызовы, включая репутационный риск.
AML/CFT и KYC
Наша цель в качестве адвокатов, специализирующихся вопросами AML/CFT и KYC, заключается в предоставлении ясных, четких и действенных консультаций, чтобы наши клиенты могли уверенно вести свою деятельность, соблюдая высочайший уровень нормативно-правового соответствия и целостности.
по вопросам AML/CFT и KYC