Mūsu Komanda
Savstarpēji saistītajā globālajā ekonomikā ļoti nozīmīga ir kļuvusi finanšu darījumu integritātes un drošības nodrošināšana. Mūsu biroja pieredze noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas apkarošanas (AML/CFT) un "Pazīsti savu klientu" (KYC) jomā nodrošina, ka mūsu klientu darbība ir atbilstoša nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem standartiem. Šī joma ir īpaši svarīga starptautiskā biznesā un finanšu nozarē strādājošiem uzņēmumiem.
Mūsu speciālistu komanda labi pārzina gan Baltijas likumdošanas nianses, gan starptautisko praksi.
Mēs piedāvājam juridiskās konsultācijas, pārraugām iekšējos atbilstības auditus un nodrošinām pārstāvību strīdu risināšanā vai izmeklēšanā saistībā ar AML/CFT un KYC jautājumiem. Mēs pārliecināmies, ka mūsu klientu darbība atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot to darbības atbilstības uzturēšanu, tādējādi samazinot iespējamos juridiskos sarežģījumus, problēmas un reputācijas riskus.
AML/CFT un KYC
Mūsu AML/CFT un KYC jomā praktizējošo advokātu mērķis ir sniegt skaidrus, precīzus un praktiskus padomus, nodrošinot, ka mūsu klienti, ievērojot un integrējot savā darbībā normatīvās prasības, var droši veikt savu uzņēmējdarbību.
AML/CFT un KYC jautājumos
