Mūsų Komanda
Šiandieninėje pasaulio ekonomikoje labai svarbu užtikrinti finansinių sandorių sąžiningumą ir saugumą. Mūsų patirtis kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) srityje bei principo „pažink savo klientą“ (KYC) taikymo srityje padeda užtikrinti, kad klientai laikytųsi tiek vidaus, tiek tarptautinių reguliavimo standartų. Ši specializacija yra ypač svarbi įmonėms, kurios vykdo veiklą tarpvalstybiniu mastu ir susiduria su įvairia finansine aplinka.
Puikiai išmanome Baltijos teisės aktus ir tarptautinės geriausios praktikos pavyzdžius.
Teikiame konsultacijas, prižiūrime vidaus atitikties auditą ir atstovaujame ginčuose ar tyrimuose dėl AML/CFT ir KYC. Užtikriname, kad klientai laikytųsi taikomų standartų, taip padėdami jiems išlaikyti tvirtą poziciją reglamentavimo atžvilgiu ir sumažindami teisinių problemų ir iššūkių, įskaitant riziką reputacijai, galimybę.
AML/CFT ir KYC
Mūsų, kaip advokatų, besispecializuojančių AML/CFT ir KYC srityje, tikslas – teikti aiškias, glaustas ir įgyvendinamas konsultacijas bei pasirūpinti, kad mūsų klientai galėtų užtikrintai ir sąžiningai vykdyti savo verslo veiklą laikydamiesi visų reglamentavimo reikalavimų.
AML/CFT ir KYC
