Meie Inimesed
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine (AML/CFT) ning „tunne oma klienti“ (KYC) on olulised õiguslikud teemad, sest üha enam globaliseeruvas maailmamajanduses on finantstehingute terviklikkuse ja turvalisuse tagamine väga oluline. Meie teadmised rahapesuvastase võitluse, terrorismi rahastamise vastase võitluse ja KYC tavadest tagavad, et meie kliendid täidavad nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste regulatiivsete standardite nõudeid. See spetsialiseerumine on eriti tähtis ettevõtete jaoks, kes tegutsevad piiriüleselt ja tegelevad finantsvaldkonnas.
Pakume nõu, teeme järelevalvet sisemiste vastavusauditite üle ja esindame võimalike vaidluste või uurimiste puhul, mis on seotud rahapesuvastase tegevuse, terrorismi rahastamise tõkestamise ning klienditundmise küsimustega. Tagame, et meie kliendid täidavad seaduse nõudeid - see võimaldab neil säilitada tugevat regulatiivset positsiooni, vähendades võimalikke õiguslikke komplikatsioone ja probleeme, sealhulgas maineriske.
Meie eesmärk on pakkuda selget, ülevaatlikku ja rakendatavat nõu, tagades, et meie kliendid saavad oma äritegevust kindlalt teostada maandatud riskidega.
AML/CFT ja KYC
Meie pühendunud spetsialistidest koosnev meeskond tunneb hästi nii Balti riikide õigusaktide nüansse kui ka rahvusvahelisi parimaid tavasid.
AML/CFT ja KYC küsimustes
